卓政輿 法人董事代表人之一等親

戴椿燕 董事代表人之配偶

上開發行價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注

(1)符合證券交易法第43 條之6 第1 項規定之特定人。

顧名珠 財務部協理

6.私募價格訂定之依據及合理性:

呂淑楓 法人監察人代表人之配偶

高鋒工業股份有限公司 法人董事

相關事宜,如因法令變更、主管機關意見、市場狀況或基於營運評估或

8.不採用公開募集之理由:考量私募方式具時效性與便利

顧景陽 行銷部副總經理

9.獨立董事反對或保留意見:不適用

應募車貸人 與公司之關係

10.實際定價日:104年8月5日

露德投資股份有限公司 法人監察人

不適用

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用

內容來自YAHOO新聞

要時,擬授權董事長全權處理。

新聞來源https://tw.news.yahoo.com/金雨-本公司董事會決議之私募增資基準日-104802744.html

包括但不限於計畫項目、預定資金運用進度、預定可能產生效益及其他

義務,與本公司已發行之普通股相同。

4.私募股數房屋貸款或張數:本次預計私募普通股總額4,000,000股

卓益豊 法人監察人代表人

文件(包括但不限於私募股份認購契約及戰略合作協議),並為本公司辦

2.私募有價證券種類:普通股

鄒松林 董事

一計算與定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除

陳淑滿 法人董事代表人之配偶

卓智聰 法人董事代表人之二等親

或B、定價日(即104年8月5日)前三十個營業日之本公司普通股

合勝投資有限公司 法人監察人

卓英全 法人董事代表人之二等親

理一切有關本次私募普通股事宜。本次私募普通股相關計畫之主要內容,

顧熾松 董事代表人

7.本次私募資金用途:改善財務結構。

金源豐投資股份有限公司 法人董事

卓燦然 貸款 法人董事代表人

1.董事會決議日期:104/08/05

以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。

公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,

無償配股除權及配息,並加回減資反除權後平均每股股價,較高者為

參考價格;發行價格以不低於參考價格之八成且不低於發行面額之範

圍內定之。

發行價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注

意事項」之規定,故其價格訂定應屬合理。

A、定價日(即104年8月5日)前一、三或五個營業日擇一計算之本

林文理 副總經理

並加回減資反除權後之股價(即新台幣12.40元);

興亞營造工程股份有限公司 法人董事代表人為其負責人

收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資

反除權後之股價(即新台幣13.56元)取其價格較高者新台幣13.56元

為參考價格,並經綜合考量後,以參考價格之80.025%,即每股10.85元

為本次私募普通股之發行價格。

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募普通股認股價格之訂定,以定價日前一、三或五個營業日擇

性等因素,透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募,亦將有效提

高本公司籌資之機動性與靈活性,得以即時因應業務發展所需,提高投

資效益。負債整合

意事項」之規定,故其價格訂定應屬合理。

金雨:本公司董事會決議之私募增資基準日

11.參考價格:新台幣13.56元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣10.85元。

13.本次私募新股之權利義務:據證券交易法規定,私募普通股於私募有價證券

交付後三年內不得自由轉讓,本公司將於交付滿三年後依相關規定向主

管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。除此之外,私募之普通股其權利

5.得私募額度:本次預計私募普通股總額43,400,000元。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用

鉅亨網新聞中心

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

第二條第11款

18.其他應敘明事項:本次私募案經董事會決議通過後,授權董事長或其指

定之人全權代表本公司協商並簽署與本次私募普通股相關之契約及交易

李美治 監察人代表人

卓政懋 法人董事代表人之一等親

顧陽明 董事信用貸款

(2)授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量並

客觀環境變化致有未盡事宜、或有修改或變更相關契約及交易文件之必

樺懋建設股份有限公司 法人監察人之配偶為其負責人



樺興機電有限公司 法人董事之二等親為其負責人

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